集团加强子企业董事会建设工作方案

为深入贯彻“两个一以贯之”要求，积极落实国企改革三年行动部署，加强各级子企业董事会建设，实现应建尽建，规范运行，进一步提升决策质量和效率，更好发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《关于中央企业加强子企业董事会建设有关事项的通知》、国企改革三年行动方案相关工作要求及《xx集团有限公司章程》有关规定，结合公司实际，制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想

全面贯彻党的二十大关于加快完善中国特色现代企业制度的精神，深入贯彻新时代中国特色社会主义思想，认真落实党中央、国务院国资委决策部署，从公司实际出发，积极推动公司各级子企业董事会建设工作，依法合规设立董事会、规范子企业董事会运行、积极履行股东职责，推动落实董事会职权，进一步健全各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的国有企业法人治理结构。

（二）基本原则

1.坚持党的领导。把坚持和加强党的领导与规范董事会建设结合起来，严格遵守“三重一大”事项决策程序，确保党委发挥好“把方向、管大局、促落实”的作用。

2.坚持依法依规。建立完善法人治理结构、建立企业章程和各项规章制度、行使股东和董事会职权，必须符合《公司法》等法律法规和有关政策制度的规定。

3.坚持权责对等。董事会、董事维护公司和企业利益，规范行使职权，忠实履行义务，并对权利行使结果负责，完善对董事会及董事的考核评价，健全激励约束机制。

4.坚持积极稳妥推进。根据总体目标要求，分批分期有序推进有关工作，总结经验，不断完善，持续推进，最终实现董事会治理能力实现新提升。

（三）主要目标

xx年底，实现二级子企业董事会应建尽建，纳入应建范围的三级及以下子企业完成xx%；各级子企业层面，外部董事占多数企业占应建已建董事会企业比例达到xx%；二级重要子企业完成落实董事会职权实施方案的制定及审批。xx年x月底前，应建范围内各层面，外部董事占多数企业占应建已建董事会企业比例达到xx%，董事会相关制度机制全面健全。xx年底，全面实现各级子企业董事会应建尽建、配齐建强、规范运作，率先在重要子企业落实董事会重点职权，“双百企业”在加强董事会建设、落实董事会职权方面实现率先突破。

二、组织领导

集团公司成立加强子企业董事会建设领导小组和工作小组，负责统筹制定和组织落实集团董事会建设的相关工作，统筹协调解决方案落实过程中的重大问题，指导督促各单位、各有关部门的工作，发挥牵头抓总、统筹协调、指导把关、督察问效的作用。