公司关于2025年审计反馈问题的整改情况报告

2025年区审计局对XX市市中区排水防涝基础设施改造提升工程一自建还房小区、主城区排水防涝及其他配套综合整治项目进行了跟踪审计，指出项目存在进度滞后、政策贯彻落实不到位、变更审批滞后、部分建设程序倒置、未按图施工等问题，我司高度重视该项工作中存在的各类问题，迅速安排部署整改工作，现将相关整改情况汇报如下：

一、整改推进情况

一是强化政治担当，迅速部署整改。XXXX投资有限责任公司立即根据问题梳理情况召开专题整改部署会，传达审计调查报告内容并研究部署整改措施，成立整改工作专班，对照问题清单逐项制定措施、压实责任、限期整改。

二是构建长效机制，保障整改实效。为从根源上彻底破解工程项目反馈问题、坚决防范同类问题反弹回潮，XXXX投资有限责任公司坚持“当下改”与“长久立”有机结合，将健全工程项目长效管控机制作为整改工作的核心抓手，紧盯项目全生命周期各关键环节，以制度建设固化整改成效、以常态化监管筑牢风险防控底线，推动整改工作由“治标”向“治本”深度转变，切实保障工程项目整改工作见底见效、常态长效。

三是完善内控制度，规范管理流程。严格标准，规范发展，开展内控制度工作，全力选代优化，清晰管控，逐项排查出经营管理盲区，实现闭环运行，坚持“整改一类问题、健全一套机制、规范一类项目”，对照工程建设行业规范及公司管理要求，系统性完善工程项目管控制度体系。一方面，优化升级现有项目管理制度，细化招投标管理、施工监理、签证变更、质量验收、安全管控等操作细则，明确权责边界、严控审批流程，补齐关键环节管控短板；另一方面，针对整改暴露的薄弱点，新建项目全过程跟踪、资料管理等专项制度，填补管理空白。

截至目前，审计局反馈的“工程进度滞后，影响项目按期投用”等10个问题已全部整改到位，同步累计修订完善《工程建设项目资料管理办法》和《建设工程项目管理办法》两项制度，整改工作取得阶段性实效。

二、下一步计划

下一步，公司将进一步压实工作责任，定期对已完成整改的问题开展“回头看”，逐项核查整改质效，持续巩固整改成果，坚决杜绝问题反弹。公司将始终以严实的工作作风、务实的工作举措，把此次审计整改成效切实转化为推动工程项目高质量建设的强大动力，不断规范项目管理流程，全力筑牢公司合规经营、稳健发展的坚实根基。