根据七届市党委统一部署，2025年3月17日至4月13日，市党委第六轮巡视第一巡视组对新型建材国企党委开展了常规巡视。现汇报如下：

一、基本情况与总体评价

（一）企业基本情况

新型建材国企党委成立于2003年2月，根据国企改革要求，2018年12月重组改制，由建工集团持股40%，城建、市政轨道集团分别持股30%。2025年资产总额xx亿元，本部设x个部门，有xx家控（参）股及非法人公司。有党组织x个，其中，党委x个，党支部x个，党员xx人；员工总数xxx人，本科及以上xx人，中、高级职称xx人。

（二）巡视工作基本情况

巡视组坚守政治巡视定位，紧紧围绕“四个聚焦”，始终坚持问题导向，紧盯“重点人、重点事、重点问题”，从严从实开展巡视监督。巡视期间，通过听取工作汇报、现场查阅资料等方式，与班子成员、部门负责人等代表共计xx人分别谈话，设立意见箱x个，张贴巡视公告x份，调阅xxxx份档案资料，发现x个方面二十大类xx个具体问题。

（三）总体评价

2021年以来，新型建材国企党委能够加强党的领导、聚焦主责主业发展、贯彻落实市党委改革发展部署，推动高质量发展并取得一定成效。但从巡视情况看，新型建材国企党委还存在贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和市党委决策部署不到位，推动高质量发展有差距；履行全面从严治党主体责任不到位，违反中央八项规定精神问题依然存在；落实新时代党的组织路线有弱项，在选人用人和人才建设方面存在短板；统筹发展与安全还有不足，防范化解重大风险压力较大；巡视审计整改责任落得不实，一些整改事项尚未完成。

二、巡视发现的主要问题

（一）聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况

1.政治理论学习不够扎实。新型建材国企党委用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑不深入，推动“第一议题”制度落实落细不严格，理论学习自觉性不高。一是落实“第一议题”制度打折扣。“第一议题”概念模糊，重要意义领会不深刻，2022年7月至2024年，党委会、党委理论学习中心组学习、党员大会、支委会等会议落实“第一议题”不严不实，13次未落实“第一议题”学习，13次学习内容与“第一议题”要求不符，均占召开次数的10.24%。二是学习的自觉性不强。对政策、法规学习不重视，2021年以来，理论学习中心组学习均未跟进学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神、安全生产“十五条措施”等制度性文件。

2.落实意识形态工作责任没有压实。新型建材国企党委对意识形态工作的极端重要性认识不清，责任意识不强，班子成员履行意识形态工作“一岗双责”不到位，宣传思想文化工作队伍力量薄弱。一是落实“一岗双责”有差距。2021年至2025年，新型建材国企党委没有坚持把意识形态工作和其他工作同安排、同部署、同研究，未定期听取和研究意识形态工作。班子成员履行意识形态“一岗双责”不到位，未深入分管行业、部门检查分析意识形态工作开展情况。二是意识形态工作队伍不健全。新型建材公司本级从事意识形态、宣传工作的人员，从2024年5月离职后至本轮巡视工作结束，仍未配备到位，影响意识形态工作整体推进。

3.管理平台建设运行不到位。新型建材公司推动“四个平台”服务企业高质量发展意识不强，“四个”管理平台建设和管理工作滞后，平台数据录入不及时，供应商资质审核不严谨，系统信息完整度不高，未实现动态管理目标。一是人力资源建设平台利用率不高。推动平台建设及信息维护工作积极性不够，线上线下信息不同步，截止2025年4月10日，47名在职员工劳动合同期限、合同起止时间等平台显示内容与实际内容不一致，所属14家企业薪资管理未与财务NCC系统实现后台数据推送及银企直联直接发放功能，存在财资“两张皮”现象。二是NCC财务系统未发挥业财集成功能。基础业务数据处理不及时，账务信息更新慢，系统模块运用不全面。截止2025年4月，所属4家企业财务账套未及时结账；所属4家企业银行对账模块与总账系统因数据推送时间不一致，差额3.5亿元，未能实时反映资金管理余额；贷款合同模块未启用，有12笔贷款，涉及金额5.2亿元未录入；业财数据更新推送不及时，影响整体业财一体化工作进度。三是集采平台招标采购不规范。原集采平台资料保管缺失。数字化档案管理意识薄弱，2021年1月至2023年8月，原集采平台招投标材料、文件及采购数据未及时下载保存，公司现存的招标、采购资料部分缺失，无法核实2023年8月以前投标活动的真实、合规性，影响了采购工作规范管理和法律责任追究。供应商不良行为处理迟缓。对2024年4月**公司粉煤灰采购计划业务中存在3家单位围标、串标的行为，没有立即进行处置，直至当年5月才将3家供应商纳入“黑名单”管理，增加了其他企业采购风险。四是“资金池”归集未实现应归尽归。本部及所属5家单位8个银行账户未实现资金归集，未发挥“资金池”统筹存量资金使用作用。

4.制度执行不严格。新型建材国企党委对落实现代企业制度建设工作重要性认识不足，党组织“把方向、管大局、保落实”的作用未发挥，存在董事会运行不规范、制度建设不健全、工资总额预算工作不到位等问题。一是重大事项未经党组织会议前置研究。2021年至2023年，有5次融资贷款涉及8230万元未提交党总支会前置研究。二是董事会职责模糊不清。2023年1至12月，2次董事会研究不属于职责范围内的纪检工作要点等3项议题。三是工资总额预算管理不规范。2022年至2023年工资总额预算方案实施不及时，较规定时间（一季度内）滞后3个月以上，2024年未开展工资总额预算管理工作。

5.防范化解重大风险意识薄弱。建材公司党委统筹发展和安全意识树得不牢，防范和化解风险能力不强，资产管理、印章管理、“两金”清收等风险隐患突出。一是合同印章使用登记管控不到位。对印章规范登记不重视，2021年至2023年，本部及所属2家公司有588次合同印章用印时登记经办人未签字，145次用印登记无合同编号，96次登记未签订日期，印章登记管控失责失守。二是应收账款逐年增长，商品销售收款管控不严。2021年至2023年，应收账款不降反增，由9.4亿元增长到10.82亿元，年平均增长率7.29%。其中，所属3家公司应收账款余额达8.58亿元，占应收账款总额的79.3%，应收账款清收管理成效不明显；分公司余额占应收账款总额的64.45%，账款清收举措不多，2023年2月印发的销售管理办法薪酬奖励未与销售回款挂钩，不利于企业应收账款的回收。三是债务风险连年增加。2021年至2024年7月，对外欠款由50881万元增长到66396万元，年平均增长率6.88%，企业负债总额增加，导致偿债风险增强。四是经营风险隐患防范不力。对多重风险认识不清，化解乏力，2020年5月与**公司签订时长为9.58年的砂场承包合同，承包方未按约定“支付租金且拖欠2022年至2023年租金1000万元、将自有的2条生产线设备抵押给**公司”，存在租金无法收回的风险。同时，建材公司党委违规将采矿权以承包方式转给他人开采经营承包，存在违规承包的风险。五是未做好应急演练“后半篇”工作。2021年至2025年，开展10次演练结束后，未按照市党委关于开展地震、消防、救援等要求对演练效果总结和评估，未达到演练提升应急处突的能力。

（二）聚焦群众身边不正之风和腐败问题

1.违反中央八项规定及其实施细则精神问题禁而不绝。新型建材国企党委领导班子对工会经费使用和财经制度执行不严，存在超范围使用工会会费、差旅费报销不严格等现象。一是超范围使用工会会费。2021年至2023年，经党委书记张某、总经理刘某审批同意，3次超范围使用工会会费1.17万元。其中，慰问社区、警务2次，涉及金额0.93万元；发放“三八”节福利费12人次0.24元。二是差旅费报销制度执行不严。交通工具费用报销与出差补助分开核算，交通工具费用报销人次与补助报销人次不一致，2021年至2023年，交通工具费用报销137人次，合计金额18.68万元；仅有59人次报销补助，合计金额9.59万元，交通工具票据人次与补助人次不对应，部分人员仅报销出差交通票据，不报销出差补助。

2.专项资金及国有资产管理不规范。新型建材国企党委对专项资金使用和国有资产管理认识不清，资金管理及账务核算混乱，国有资产财务核算及处置不力。一是专项资金清理不及时。2017年至2023年对上级拨付的残疾人就业与扶贫、社会保险就业补贴等专项资金104.73万元核算不及时，存在大量资金挂账长期不清理问题。二是实物资产计量核算不规范。2021年至2024年本部及所属2家企业21批次购买办公桌椅、健身器材等资产62.26万元直接费用化，且未对该部分资产实物盘点，未在账内全面反映资产状况，可能导致资产流失。三是“两非”资产处置不力。对“瘦身健体”、盘活存量资产，实现资产效益最大化落实不到位，未及时优化资源配置、整合尚有使用价值的资产，存在资产流失风险。截止2023年，因空置或闲置房屋、生产设备等固定资产354项，原值5316.76万元。其中，存放于老水泥厂空置或闲置5至8年的生产运输设备、试验仪器设备等资产225项，原值977.92万元；2016年底因厂区搬迁空置或闲置房屋建筑物及停用生产设备等固定资产129项，原值4338.69万元且包含闲置8年已无使用价值的生产设备110项，原值2686.27万元。